El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, explicó que el Ministerio Público ha determinado la responsabilidad de 18 funcionarios de 4 entes bancarios que facilitaron la fuga de divisas provenientes de actividades ilícitas y no se descarta que las imputaciones se extiendan hacia más personas.
Recordó que Felipe Ramón Duarte Villalba y el supuesto gerente de sucursal, Tai Wu Tung, crearon empresas fantasmas para el depósito de grandes sumas de dinero en bancos de plaza sin tener en cuenta las normas de seguridad. En total se envío al exterior la suma de US$ 503 521 242.