El agente fiscal Federico Espinoza declaró a la 800 AM que un total de 13 empresas están siendo investigadas por un equipo fiscal de CDE por lavado de dinero.
“En los casos que estamos investigando, no descartamos casos de contrabando, en total, unas 13 empresas están siendo investigadas por un equipo fiscal en CDE. Se ha formado un equipo de trabajo. Estamos trabajando 3 fiscales, pero algunos ya fueron recusados.Se habla de una operación de más de 1200 millones de dólares”, indicó.
Espinoza dice que venta en Brasil de items que no hayan pasado por aduana paraguaya es contrabando y su beneficio es lavado, además confirma que conflicto de interés y autocontratación son delitos en Paraguay, analizando caso Juan C. López Moreira.
“Los stándares de una conducta penal son bastante exigentes, no tenemos información de que haya habido daño patrimonial al Estado, no somos órgano de control, sino un organismo de persecución de la comisión de delitos”, sostuvo.